Учредитель ЗПИФ предъявил инвестиционно-финансовой компании (ИФК) требования в связи с реализацией предмета залога по цене значительно ниже рыночной. ИФК выиграла в АС первой инстанции, но апелляция вынесла новое решение в пользу учредителя ЗПИФ. Кассация поддержала постановление апелляции. Нас пригласили на этапе подготовки жалобы в ВАС. Благодаря нашим усилиям ВАС отменил постановления апелляции и кассации, оставив в силе решение АС первой инстанции.

Сотрудники органов внутренних дел при проведении проверки, санкционированной будущим министром МВД В. Колокольцевым, изъяли крупную партию часов по причине отсутствия сертификатов соответствия и передали материалы в суд для привлечения к административной ответственности и решения вопроса о конфискации товара. В суде мы заявили об отсутствии полномочий органов внутренних дел на рассмотрение данной категории правонарушений и передачу материалов в суд. Суд согласился с нашей позицией и направил материалы в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре мы пояснили, что согласно постановлению правительства часы подлежат декларированию соответствия, а не обязательной сертификации, и предъявили соответствующие декларации. Дело было прекращено.

Компетентные органы предъявили претензии в связи отсутствием письменного разрешения иностранных правообладателей на ввоз на территорию России товаров, маркированных более 700 товарными знаками (ТЗ). Мы получили в отношении каждого ТЗ сообщение Роспатента о правовой защите на территории РФ. Подавляющее большинство ТЗ таковой защиты не имело, на оставшиеся нами были получены письма от официальных представителей правообладателей об отсутствии претензий. Дело было прекращено.

Деятельность компании была связана с использованием рабочей силы из республик бывшего СССР. Вследствие этих обстоятельств имели место риски правового и финансового характера. Скрупулезная подготовка документов компании и готовность в любой момент отстоять позицию перед компетентными органами обеспечили безопасную работу доверителя на протяжении длительного времени.

Лизинговая компания приобретала за рубежом бывшее в употреблении промышленное оборудование, производила восстановительный ремонт на предприятии, находящемся на Северном Кавказе и передавало лизингополучателям по восстановленной стоимости, в 2-3 раза превышающую цену приобретения. Правоохранители посчитали, что в этом случае имело место схема, направленная на хищение НДС из бюджета. Мы смогли доказать, что ремонтный завод имеет 30-летнюю историю, специализируется на ремонте данного вида оборудования и не является «технической» компанией. Кроме того, была проведена экспертиза, подтвердившая необходимость проведения ремонтных работ для нормальной эксплуатации. Дело было закрыто.

Правительство Москвы планировало реорганизовать ГУП, фактически управлявшийся федеральным органом, и распорядиться по своему усмотрению коммерческими площадями. В целях защиты государственных интересов нами была организована перерегистрация из ГУП во ФГУП. В дальнейшем в судебном порядке мы доказали, что при учреждении ГУПу были переданы помещения, на которые в установленном порядке не были оформлены права собственности. В результате суд отказал правительству Москвы в удовлетворении иска.

После проведения дополнительных испытаний продукции, произведенной в рамках гособоронзаказа, были выявлены отклонения от требований. Госзаказчик обратился с заявлением в ГВСУ. Помимо этого проверкой установлены факты перевода средств недобросовестным контрагентам. Мы собрали доказательства реальности сделок исполнителя независимо от формы оплаты услуг субподрядчиков. Кроме того, судебная бухгалтерская экспертиза не установила фактов хищения или присвоения денежных средств. В результате руководитель компании был осужден за предоставление недостоверных сведений при заключении государственного контракта. Реальный срок заключения с учетом УДО составил менее 2 лет вместо 15 по совокупности первоначально вменяемых составов.