В связи с высокой востребованностью Центром правопорядка в г. Москве и Московской области выпущен дополнительный тираж рекомендованного МВД России для использования при проведении занятий по служебно-боевой подготовке специального пособия "Актуальные вопросы выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота наличных денежных средств".

Новый эффективный инструмент противодействия реализации незаконных обнальных схем в территориальных подразделениях органов внутренних дел на всей территории РФ появился в январе 2020 г. Однако в связи с тем, что специальное пособие активно используется не только непосредственно сотрудниками управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, но и при составлении информационно-справочных материалов в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, в Центр правопорядка обратились представители более двух десятков территориальных органов МВД с запросом на предоставление дополнительных экземпляров.

Подготовленное с целью обобщения информации и обеспечению деятельности должностных лиц и сотрудников правоохранительных и иных контрольно-надзорных органов актуальными сведениями о применяемых методах и способах обхода законно установленных государством препятствий и ограничений участниками рынка незаконных финансовых операций, специальное пособие предназначено для повышения квалификации сотрудников органов государственной власти: МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинга, ЦБ России, СК РФ, прокуратуры и др. Кроме того, оно используется должностными лицами при работе по повышению общего уровня правовой грамотности налогоплательщиков, доведения до широких масс признака незаконности как самого процесса, так и достижения по его итогам результата, а также наступления неизбежных юридически  неблагоприятных последствий.

Наименования конкретных банковских структур, участвующих в схемах обналичивания денежных средств с учетом специфики деятельности каждого банка (ввода/снятия ограничений в отношении временных промежутков проведения финансовых операций в будние и выходные дни онлайн; указание сумм за открытие банковских счетов юридическому лицу в конкретном банке и др.) в начале 2020 г. были переданы автором по подведомственности в соответствующие территориальные органы МВД.

Руководитель Центра Александр Хаминский получил благодарность начальников Главных управлений и министров внутренних дел автономных округов РФ за разработку материалов высокой степени актуальности и высокий уровень изложения материала, а также за научно-методическое обеспечение деятельности подразделений российской полиции, ответственных за противодействие правонарушениям в сфере экономики.